Flashcard FC275506
Quando a instituição financeira deve registrar operações que ultrapassem limites fixados pela autoridade competente?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2023
Quando a instituição financeira deve registrar operações que ultrapassem limites fixados pela autoridade competente?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Quando uma operação isolada ou a soma de várias transações, no mesmo mês‑calendário, entre o cliente e a mesma pessoa, conglomerado ou grupo, ultrapassar o limite; aplica‑se a moeda, títulos, valores mobiliários, metais e ativos conversíveis, inclusive ativos virtuais.Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274089
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em