Flashcard FC275507
Que elementos devem ser identificados ao cadastrar cliente pessoa jurídica para prevenção à lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2023
Que elementos devem ser identificados ao cadastrar cliente pessoa jurídica para prevenção à lavagem de dinheiro?
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Resposta
pessoas físicas autorizadas a representá‑la e seus proprietários.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274090
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