Flashcard FC275508
Diretores de empresas privadas são automaticamente tratados como PEP nas normas de PLD/FT?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2023
Diretores de empresas privadas são automaticamente tratados como PEP nas normas de PLD/FT?
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Resposta
Não. Diretores de empresas privadas não são automaticamente PEP.São considerados PEP apenas os casos que se enquadrem nas hipóteses previstas na norma, como agentes públicos ou seus estreitos colaboradores.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274091
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