Flashcard FC275956
Qual a obrigação das instituições financeiras diante de operações indiciárias de lavagem de dinheiro?
Tópicos Mesclados e Demais Leis Penais Extravagantes
FGV · 2022
Qual a obrigação das instituições financeiras diante de operações indiciárias de lavagem de dinheiro?
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Resposta
Comunicar ao COAF essas transações, via COE (operações em espécie acima de aproximadamente R$50.000) ou COS (operações suspeitas).Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274539
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