Flashcard FC388165
Quais são as três fases da teoria adotada pelos tribunais para o crime de lavagem de bens, direitos e valores?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FCC · 2019
Quais são as três fases da teoria adotada pelos tribunais para o crime de lavagem de bens, direitos e valores?
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Resposta
Colocação: entrada ou transformação inicial dos recursos ilícitos no sistema financeiro.Encobrimento: operações para ocultar a origem e a propriedade dos bens.
Integração: reinserção dos valores na economia formal com aparência de licitude.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/386450
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