Flashcard FC606856
Quando deve ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira em operações em espécie?
Sem classificação
FGV · 2025
Quando deve ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira em operações em espécie?
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Resposta
A comunicação à Unidade de Inteligência Financeira deve ocorrer somente quando houver suspeita concreta de lavagem de dinheiro ou de operações vinculadas a crimes, não apenas em razão do montante recebido.• Identificação das partes: o tabelião deve identificar as partes envolvidas na operação e conservar documentos pertinentes.
• Registro de fatos relevantes: devem ser anotados os elementos objetivos e subjetivos que indiquem irregularidade.
• Comunicação à UIF: somente necessária se houver indícios concretos de ilícito, o mero recebimento de valor em espécie não obriga a comunicação.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/602194
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