Flashcard FC645227
O que caracteriza a fase de integração na lavagem de dinheiro?
Sem classificação
IBADE · 2026
O que caracteriza a fase de integração na lavagem de dinheiro?
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Resposta
A fase de integração caracteriza-se por recolocar valores ilícitos no circuito econômico com aparência de licitude, por meio de operações que geram documentação e justificam a origem dos recursos.• Operações formais: recursos são reinseridos por meio de investimentos, compra de ativos ou operações societárias que produzem documentação convincente para justificar a origem dos valores.
• Aparência de licitude: bens e rendimentos passam a parecer legítimos, permitindo ao agente usufruir dos recursos como renda lícita.
• Detecção difícil: ocorre por trânsito em canais bancários e registros contábeis, dificultando a distinção entre renda lícita e resultado de atividade criminosa.
Veja como foi cobrado:
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