Flashcard FC842523
Qual crime consiste em ocultar ou dissimular a origem de valores provenientes de infração penal?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2024
Qual crime consiste em ocultar ou dissimular a origem de valores provenientes de infração penal?
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Resposta
A conduta descrita configura lavagem de dinheiro.
Trata-se de ocultar ou dissimular a origem de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal.
• Conduta: ocultar ou dissimular a origem de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal.
• Objeto material: valores de origem criminosa.
• Dolo: finalidade de dar aparência lícita aos valores, demonstrando a intenção de legalizar o fluxo financeiro.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841108
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