Flashcard FC842524
Para qual órgão deve ser comunicada operação financeira suspeita de lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2023
Para qual órgão deve ser comunicada operação financeira suspeita de lavagem de dinheiro?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A comunicação deve ser dirigida ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
• COAF: unidade de inteligência financeira responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro, centralizar as comunicações e produzir informações aptas a subsidiar investigações.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841109
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em