Flashcard FC842525
Quando a pena é aumentada de um a dois terços na lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2022
Quando a pena é aumentada de um a dois terços na lavagem de dinheiro?
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Resposta
A pena é aumentada quando os atos de lavagem de dinheiro são praticados de forma reiterada, isto é, habitual ou repetida.• Datas distintas: ocorrência em dias diferentes que demonstra repetição dos atos de lavagem de dinheiro.
• Padrão operacional: emprego de modus operandi repetido nas operações.
• Número de operações: multiplicidade de transações que evidencia continuidade criminosa.
• Prática continuada: condutas sucessivas que configuram habitualidade e não episódio isolado.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841110
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