Flashcard FC842528
Quem deve prestar informações às autoridades sobre operações de residentes no país quando a instituição financeira tem dependências no exterior?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2015
Quem deve prestar informações às autoridades sobre operações de residentes no país quando a instituição financeira tem dependências no exterior?
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Resposta
As informações devem ser prestadas pela matriz no Brasil.
A norma inclui as dependências no exterior entre as entidades obrigadas a comunicar, centralizando o fornecimento de dados sobre clientes residentes no país por meio da matriz no Brasil.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841113
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