Flashcard FC842529
O que é a etapa de ocultação na lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2015
O que é a etapa de ocultação na lavagem de dinheiro?
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Resposta
A etapa de ocultação consiste em movimentar, converter ou transferir recursos de origem ilícita para dissimular sua proveniência e dificultar o seu rastreamento.
• Transferências: transferências entre contas com o objetivo de romper o nexo entre o dinheiro e o crime.
• Fracionamento: fracionamento de valores com o objetivo de romper o nexo entre o dinheiro e o crime.
• Compras e vendas: compras e vendas de ativos com o objetivo de romper o nexo entre o dinheiro e o crime.
• Empresas interpostas: utilização de empresas interpostas com o objetivo de romper o nexo entre o dinheiro e o crime.
• Remessas internacionais: remessas internacionais com o objetivo de romper o nexo entre o dinheiro e o crime.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841114
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em