Flashcard FC842531
Que obrigação devem cumprir as instituições financeiras para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2012
Que obrigação devem cumprir as instituições financeiras para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro?
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Resposta
As instituições financeiras devem identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.Esse procedimento corresponde ao know your customer (KYC), essencial para prevenir e detectar operações vinculadas à lavagem de dinheiro, pois facilita a verificação de identidade, o monitoramento de padrões transacionais e o cruzamento de informações, além de permitir atender requisições dos órgãos reguladores e o compartilhamento de informações para investigação, respeitando o sigilo legal quando aplicável.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841116
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