Flashcard FC842532
Qual é a responsabilidade do Banco Central sobre a veracidade dos dados fornecidos por instituições financeiras?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
CESGRANRIO · 2010
Qual é a responsabilidade do Banco Central sobre a veracidade dos dados fornecidos por instituições financeiras?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
O Banco Central não é responsável pela veracidade do conteúdo, cabendo-lhe conservar e disponibilizar os dados encaminhados pelas instituições financeiras para órgãos competentes.• Função do Banco Central: armazenar e gerir o cadastro centralizado das informações financeiras encaminhadas pelas instituições para futura disponibilização a órgãos competentes.
• Responsabilidade das instituições: responder pela veracidade das informações prestadas e pela identificação das pessoas físicas vinculadas às operações comunicadas.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/841117
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em