Questão FC156588
Com base no disposto na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção e nas frentes de articulação internacional em prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
Convenções de Direito Internacional em Espécie
CEBRASPE (CESPE) · 2022
O Grupo Egmont surgiu como um grupo informal constituído a partir de unidades de inteligência financeira (UIF), visando a estimular a cooperação internacional especialmente nas áreas de intercâmbio de informações, treinamento e troca de experiências. Com mandatos para apoiar as UIF que o integram, existem os grupos de trabalho de intercâmbio de informações, de membros, apoio e conformidade, sobre políticas e procedimentos, e de assistência técnica e treinamento.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
Comentário: A afirmação é CERTA porque o Grupo Egmont se destaca como uma associação informal de Unidades de Inteligência Financeira (UIFs), criado em 1995 durante uma reunião em Bruxelas, na Bélgica. Seu principal objetivo é fomentar a cooperação internacional em áreas vitais como o intercâmbio de informações, suporte técnico e capacitação. O grupo promove a troca de conhecimento e experiências, além de estar estruturado com diversos grupos de trabalho, cada um projetado para tratar de questões específicas, como políticas e procedimentos, assistência técnica e conformidade. Através dessa rede, os membros conseguem não apenas compartilhar dados críticos sobre casos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mas também fortalecer suas capacidades internas e colaborar em ações globais de combate a práticas ilícitas. Portanto, a descrição está alinhada com a função e a estrutura do Grupo Egmont.
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