FC58867 · Conhecimentos Bancários
O que pode indicar suspeita em depósitos de cheques endossados?
VADE MECUM
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários para VADE MECUM
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58868 · Conhecimentos Bancários
Por que contas de organizações sem fins lucrativos podem gerar alertas de suspeitas?
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Como o registro de diferentes pessoas jurídicas no mesmo endereço pode ser suspeito?
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O que pode gerar alerta em relação ao perfil econômico de um cliente?
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Por que movimentações fragmentadas de depósitos podem ser suspeitas?
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Quais características de notas em espécie podem ser indicativas de suspeitas?
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Como pagamentos a beneficiários distantes podem ser classificados como suspeitos?
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Por que movimentações financeiras de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem ser classificadas como suspeitas?
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Por que contas em nome de menores ou incapazes podem levantar suspeitas?
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Quais aspectos tornam suspeitas as transações com investidores não residentes constituídos como trust?
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Por que recebimentos relevantes em um mesmo terminal (POS) podem ser considerados atípicos?
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Por que transações em horários incompatíveis com a atividade do estabelecimento podem ser suspeitas?
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O que pode tornar suspeitas transações em locais geográficos distantes do endereço do estabelecimento?
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Por que a movimentação de contas relacionadas a bens de luxo pode ser suspeita?
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Como o uso de instrumentos financeiros pode ocultar patrimônio de maneira suspeita?
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Por que movimentações financeiras com empresas sem atividade regulamentada são suspeitas?
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Quais características tornam operações de crédito no país suspeitas?
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Por que solicitações de concessão de crédito incompatíveis com a atividade do cliente são suspeitas?
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Por que operações de crédito liquidadas no País seguidas de remessas ao exterior podem ser suspeitas?
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Por que liquidações antecipadas ou em curto prazo de operações de crédito são consideradas suspeitas?
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Por que liquidação de crédito por terceiros pode levantar suspeitas?
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Por que garantias fornecidas por terceiros desconhecidos em operações de crédito são suspeitas?
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Como o oferecimento de garantias no exterior pode caracterizar suspeita em operações de crédito?
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Por que a aquisição de bens incompatíveis com o objeto da pessoa jurídica é suspeita?
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