FC58747 · Conhecimentos Bancários
Por que é importante a governança na política de prevenção?
VADE MECUM
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários para VADE MECUM
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58748 · Conhecimentos Bancários
Como as instituições devem tratar situações de maior risco identificadas na avaliação interna?
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Como pode ser realizada a avaliação interna de risco em um conglomerado financeiro?
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Quem deve aprovar a avaliação interna de risco nas instituições financeiras?
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Quando a avaliação interna de risco deve ser revisada?
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Por que é importante implementar procedimentos para conhecer os clientes?
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Quais medidas devem ser tomadas para clientes classificados em categorias de maior risco?
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Onde devem ser armazenadas as informações obtidas nos procedimentos de identificação?
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Quais regulamentações devem ser observadas nos procedimentos deste capítulo?
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Como as instituições devem validar a identidade de seus clientes?
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O que deve ser incluído no manual dos procedimentos destinados a conhecer os clientes?
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Por que é necessário confrontar informações dos clientes com bancos de dados públicos ou privados?
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Quais informações básicas devem ser coletadas para identificar clientes pessoa natural no Brasil?
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Quais informações devem ser coletadas para clientes pessoa jurídica no Brasil?
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O que deve ser utilizado no caso de clientes pessoa natural residentes no exterior sem CPF?
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Quais informações devem ser coletadas para clientes pessoa jurídica no exterior sem CNPJ?
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O que as instituições devem adotar para qualificar seus clientes?
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Quais informações devem ser coletadas na qualificação de clientes pessoa natural?
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Como deve ser realizada a qualificação de clientes de forma contínua?
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Quais clientes devem ser classificados como pessoa exposta politicamente?
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O que é considerado um estreito colaborador de pessoa exposta politicamente?
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Como deve ser realizada a avaliação de manter relacionamento com pessoa exposta politicamente?
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Como as instituições devem classificar os clientes em categorias de risco?
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Quando a classificação de risco do cliente deve ser revisada?
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