FC58795 · Conhecimentos Bancários
Quais informações devem ser armazenadas nos sistemas de monitoramento?
VADE MECUM
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários para VADE MECUM
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58796 · Conhecimentos Bancários
Qual deve ser o conteúdo do manual sobre monitoramento e seleção de operações?
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Como os procedimentos de monitoramento podem ser realizados?
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Qual é o objetivo dos procedimentos de análise de operações suspeitas implementados pelas instituições?
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Qual é o prazo máximo para a execução dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas?
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Qual é a proibição referente à análise de operações suspeitas?
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O que deve ser observado em contratos para serviços de computação em nuvem usados em monitoramento de operações?
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Quais operações devem ser comunicadas ao Coaf como suspeitas?
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Quando deve ser realizada a comunicação ao Coaf após a decisão de comunicar uma operação ou situação suspeita?
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Quais operações em espécie devem ser comunicadas ao Coaf?
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Qual é a vedação ao comunicar ao Coaf uma operação ou situação suspeita?
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O que deve constar na fundamentação para comunicar uma operação ao Coaf?
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O que é necessário para validar a análise de operações suspeitas no País?
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O que deve ser incluído nas comunicações alteradas ou canceladas após o quinto dia útil de sua realização?
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As comunicações ao Coaf podem ser realizadas de forma centralizada?
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O que deve constar nas comunicações referidas nos arts. 48 e 49 ao Coaf?
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O que as instituições devem fazer se não tiverem realizado comunicações ao Coaf durante o ano?
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Qual é o prazo mínimo para conservar informações coletadas em relação a clientes?
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O que deve ser considerado nos contratos com terceiros participantes de arranjo de pagamento?
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Quais informações devem estar no relatório de avaliação de efetividade?
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Como deve ser formalizada a opção por relatórios centralizados de avaliação de efetividade?
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O que deve constar nos mecanismos de acompanhamento e controle das instituições?
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O que deve constar no plano de ação para corrigir deficiências identificadas na avaliação de efetividade?
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Quais documentos relacionados à política de prevenção devem permanecer disponíveis ao Banco Central do Brasil?
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