FC58664 · Conhecimentos Bancários
Como são repartidos bens sem tratado internacional?
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58665 · Conhecimentos Bancários
Quais atividades sujeitam pessoas às obrigações dos arts. 10 e 11?
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Quem mais está sujeito às obrigações dos arts. 10 e 11 além das atividades mencionadas?
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Quais são as atividades relacionadas a bens de luxo ou alto valor que estão sujeitas às obrigações legais?
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Quem está sujeito às obrigações legais ao prestar serviços relacionados à compra e venda de imóveis e sociedades?
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Quais entidades estão sujeitas às obrigações ao lidar com ativos virtuais?
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O que as pessoas referidas no Art. 9º devem fazer para identificar seus clientes?
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Por quanto tempo os cadastros e registros das transações devem ser mantidos?
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Quais políticas as pessoas referidas no Art. 9º devem adotar?
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O que as pessoas referidas no Art. 9º devem fazer em relação ao Coaf?
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Quais transações devem ser registradas obrigatoriamente?
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O que deve ser observado ao identificar pessoas jurídicas como clientes?
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Qual é o prazo mínimo para conservar registros de transações realizadas mensalmente acima do limite?
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Quem regula o funcionamento e a disciplina do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP)?
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Quais transações devem receber atenção especial das pessoas referidas no Art. 9º?
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Quem deve ser comunicado em caso de operações suspeitas?
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O que acontece com comunicações de boa-fé feitas na forma do Art. 11?
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Quem deve elaborar a relação de operações suspeitas?
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O que o Banco Central deve fazer em relação aos correntistas e clientes de instituições financeiras?
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Quais transferências devem ser previamente comunicadas às instituições financeiras?
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Quais sanções podem ser aplicadas às pessoas que deixarem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11?
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O que determina a aplicação de pena de advertência?
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O que acontece nos casos de reincidência específica de infrações graves?
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Qual a finalidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)?
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