FC58688 · Conhecimentos Bancários
O que o Coaf deve fazer quando concluir pela existência de crimes previstos na Lei?
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58689 · Conhecimentos Bancários
Qual acesso é garantido ao Ministério Público e à autoridade policial sem autorização judicial?
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Como devem ser apresentados os dados decorrentes de quebra de sigilo fiscal ou bancário?
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O que acontece com servidores públicos indiciados no curso de investigações?
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Por quanto tempo a Receita Federal deve conservar os dados fiscais dos contribuintes?
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Quais bens estão sujeitos à perda em favor da União ou Estado após sentença condenatória?
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Como será repartida a alienação de bens apreendidos entre países na ausência de tratado internacional?
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Qual é a finalidade das sanções administrativas aplicadas às instituições financeiras?
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O que é considerado descumprimento grave pelas instituições sujeitas ao Coaf?
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Como os bens adjudicados são utilizados após a sentença penal condenatória?
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Qual o prazo para a realização de atos que envolvam alienação antecipada de bens?
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Qual é o papel do Coaf na cooperação entre órgãos?
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O Coaf pode solicitar informações de órgãos públicos?
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Quais disposições são aplicáveis subsidiariamente aos crimes previstos na Lei nº 9.613/98?
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O que a autoridade policial e o Ministério Público podem acessar sem autorização judicial?
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Como devem ser apresentados os dados fiscais e financeiros em resposta às ordens judiciais?
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Qual a consequência imediata do indiciamento de servidor público durante investigações?
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Qual é o prazo mínimo de conservação dos dados fiscais pela Receita Federal?
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Quais entidades estão sujeitas às obrigações do Art. 9º em relação a ativos virtuais?
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Qual o destino preferencial de bens perdidos em processos de competência da Justiça Federal?
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Como são denominados os crimes abordados nesta Circular para fins de simplificação?
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O que as instituições autorizadas pelo Banco Central devem implementar para prevenir crimes financeiros?
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A política de prevenção à lavagem de dinheiro deve ser compatível com quais perfis de risco?
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O que determina o Art. 2º da Circular BCB nº 3.978/2020 sobre a política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?
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