FC58784 · Conhecimentos Bancários
Como as instituições devem registrar operações envolvendo pessoas no exterior?
VADE MECUM
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários
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FC58785 · Conhecimentos Bancários
Quais informações devem constar no registro de transferências de recursos?
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Qual a responsabilidade das instituições em relação à interoperabilidade com arranjos de pagamento?
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Que informações devem ser trocadas entre instituições em compensações de cheques?
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Quais procedimentos podem ser adotados para qualificar pessoa exposta politicamente no exterior?
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Qual deve ser a conduta das instituições para registros de operações acima de R$2.000,00 realizadas em espécie?
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Como devem ser tratadas operações acima de R$50.000,00 em espécie realizadas como depósito ou aporte?
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O que deve ser solicitado em operações de saque de valores iguais ou superiores a R$50.000,00?
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Que informações devem constar no registro de saque de valores superiores a R$50.000,00?
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Qual é o prazo máximo para execução dos procedimentos de monitoramento de operações suspeitas?
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Quais operações devem ser monitoradas com especial atenção pelas instituições?
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Quais informações devem ser armazenadas nos sistemas de monitoramento?
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Qual deve ser o conteúdo do manual sobre monitoramento e seleção de operações?
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Como os procedimentos de monitoramento podem ser realizados?
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Qual é o objetivo dos procedimentos de análise de operações suspeitas implementados pelas instituições?
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Qual é o prazo máximo para a execução dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas?
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Qual é a proibição referente à análise de operações suspeitas?
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O que deve ser observado em contratos para serviços de computação em nuvem usados em monitoramento de operações?
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Quais operações devem ser comunicadas ao Coaf como suspeitas?
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Quando deve ser realizada a comunicação ao Coaf após a decisão de comunicar uma operação ou situação suspeita?
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Quais operações em espécie devem ser comunicadas ao Coaf?
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Qual é a vedação ao comunicar ao Coaf uma operação ou situação suspeita?
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O que deve constar na fundamentação para comunicar uma operação ao Coaf?
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O que é necessário para validar a análise de operações suspeitas no País?
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