FC58651 · Conhecimentos Bancários
Qual é o valor mínimo permitido para alienação de bens apreendidos em leilão?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →Conteúdo aberto do FC Concursos
Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários para VADE MECUM
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58652 · Conhecimentos Bancários
Para onde são destinados os depósitos judiciais nos processos de competência da Justiça Federal?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58653 · Conhecimentos Bancários
O que acontece com o valor do depósito após sentença condenatória?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58654 · Conhecimentos Bancários
O que acontece com os bens não reclamados após o trânsito em julgado da sentença condenatória?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58655 · Conhecimentos Bancários
Em quais condições o juiz pode suspender medidas assecuratórias?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58656 · Conhecimentos Bancários
O que o juiz deve fazer para assegurar a administração de bens apreendidos?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58657 · Conhecimentos Bancários
Quais informações a pessoa responsável pela administração de bens apreendidos deve prestar?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58658 · Conhecimentos Bancários
Quais os efeitos da condenação nos crimes de lavagem de dinheiro?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58659 · Conhecimentos Bancários
O que acontece com os bens perdidos sem valor econômico?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58660 · Conhecimentos Bancários
Quais são os efeitos da condenação previstos no Art. 7º da Lei nº 9.613/98?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58661 · Conhecimentos Bancários
Como será regulamentada a destinação dos bens confiscados?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58662 · Conhecimentos Bancários
O que acontece com instrumentos de crime sem valor econômico?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58663 · Conhecimentos Bancários
Quando o juiz pode determinar medidas assecuratórias sobre bens oriundos de crimes no exterior?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58664 · Conhecimentos Bancários
Como são repartidos bens sem tratado internacional?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58665 · Conhecimentos Bancários
Quais atividades sujeitam pessoas às obrigações dos arts. 10 e 11?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58666 · Conhecimentos Bancários
Quem mais está sujeito às obrigações dos arts. 10 e 11 além das atividades mencionadas?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58667 · Conhecimentos Bancários
Quais são as atividades relacionadas a bens de luxo ou alto valor que estão sujeitas às obrigações legais?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58668 · Conhecimentos Bancários
Quem está sujeito às obrigações legais ao prestar serviços relacionados à compra e venda de imóveis e sociedades?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58669 · Conhecimentos Bancários
Quais entidades estão sujeitas às obrigações ao lidar com ativos virtuais?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58670 · Conhecimentos Bancários
O que as pessoas referidas no Art. 9º devem fazer para identificar seus clientes?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58671 · Conhecimentos Bancários
Por quanto tempo os cadastros e registros das transações devem ser mantidos?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58672 · Conhecimentos Bancários
Quais políticas as pessoas referidas no Art. 9º devem adotar?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58673 · Conhecimentos Bancários
O que as pessoas referidas no Art. 9º devem fazer em relação ao Coaf?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →FC58674 · Conhecimentos Bancários
Quais transações devem ser registradas obrigatoriamente?
VADE MECUM
Ler resposta e comentário →