FC58675 · Conhecimentos Bancários
O que deve ser observado ao identificar pessoas jurídicas como clientes?
VADE MECUM
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários para VADE MECUM
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC58676 · Conhecimentos Bancários
Qual é o prazo mínimo para conservar registros de transações realizadas mensalmente acima do limite?
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Quem regula o funcionamento e a disciplina do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP)?
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Quais transações devem receber atenção especial das pessoas referidas no Art. 9º?
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Quem deve ser comunicado em caso de operações suspeitas?
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O que acontece com comunicações de boa-fé feitas na forma do Art. 11?
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Quem deve elaborar a relação de operações suspeitas?
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O que o Banco Central deve fazer em relação aos correntistas e clientes de instituições financeiras?
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Quais transferências devem ser previamente comunicadas às instituições financeiras?
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Quais sanções podem ser aplicadas às pessoas que deixarem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11?
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O que determina a aplicação de pena de advertência?
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O que acontece nos casos de reincidência específica de infrações graves?
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Qual a finalidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)?
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O que o Coaf deve fazer quando concluir pela existência de crimes previstos na Lei?
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Qual acesso é garantido ao Ministério Público e à autoridade policial sem autorização judicial?
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Como devem ser apresentados os dados decorrentes de quebra de sigilo fiscal ou bancário?
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O que acontece com servidores públicos indiciados no curso de investigações?
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Por quanto tempo a Receita Federal deve conservar os dados fiscais dos contribuintes?
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Quais bens estão sujeitos à perda em favor da União ou Estado após sentença condenatória?
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Como será repartida a alienação de bens apreendidos entre países na ausência de tratado internacional?
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Qual é a finalidade das sanções administrativas aplicadas às instituições financeiras?
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O que é considerado descumprimento grave pelas instituições sujeitas ao Coaf?
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Como os bens adjudicados são utilizados após a sentença penal condenatória?
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Qual o prazo para a realização de atos que envolvam alienação antecipada de bens?
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