FC58832 · Conhecimentos Bancários
Quais informações devem ser comunicadas ao Coaf sobre operações suspeitas?
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Flashcards para concursos de Conhecimentos Bancários
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FC58833 · Conhecimentos Bancários
Qual a responsabilidade das instituições quanto à comunicação anual de não ocorrência ao Coaf?
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Como devem ser organizados os controles internos relacionados à política de prevenção?
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Como deve ser a avaliação de efetividade dos procedimentos da política de prevenção?
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Quais operações em espécie podem configurar indícios de suspeita devido à atipicidade em relação à atividade econômica do cliente?
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Qual é o indício de suspeita relacionado ao aumento substancial de depósitos em espécie?
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O que caracteriza fragmentação de depósitos em espécie como indício de suspeita?
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Quais características de cédulas podem configurar indícios de suspeita em depósitos em espécie?
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Quais depósitos podem ser suspeitos em contas de PEPs?
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Quais movimentações de moeda estrangeira em espécie podem ser consideradas atípicas?
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O que caracteriza indício de suspeita em negociações de moeda estrangeira entre pessoas diferentes?
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Qual indício de suspeita envolve cédulas utilizadas em negociações de moeda estrangeira?
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O que pode configurar indício de suspeita na troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor?
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Quais indícios de suspeita podem ser observados em depósitos ou aportes fragmentados?
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O que caracteriza indícios de suspeita em movimentações atípicas realizadas em caixas ou terminais?
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Como saques consecutivos em espécie podem configurar suspeitas?
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Quais operações em espécie são especialmente suspeitas em relação a pessoas expostas politicamente?
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O que pode indicar suspeitas em negociações de moeda estrangeira envolvendo diferentes pessoas?
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Quais características podem tornar suspeitas negociações de moeda estrangeira?
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Quais práticas envolvendo valores fragmentados podem sinalizar suspeitas de ocultação?
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Como valores substanciais de depósitos em espécie podem configurar indícios de lavagem?
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Como operações com valores fora do perfil do cliente podem ser consideradas suspeitas?
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O que pode caracterizar suspeita em relação à carga ou recarga de cartões pré-pagos?
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Quais situações relacionadas à resistência em fornecer informações podem gerar suspeitas?
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